Новостной поток

Следствие подозревает основателя Baring Vostok и партнеров в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный»

15.02.2019 14:56
829

(Рейтер) Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви подозревается вместе с партнерами в хищении 2,5 млрд рублей, сказал в пятницу следователь во время заседания в Басманном суде.

Следствие обвиняет Калви и еще пятерых человек в причинении ущерба на эту сумму банку «Восточный», акционером которого является Baring Vostok.

Шесть человек, включая Калви, были задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве, Басманный суд в пятницу рассматривает ходатайство следствия об их аресте.

Согласно материалам дела, которые были процитированы в Басманном суде адвокатом одного из задержанных – Филиппа Дельпаля – и следователями, один из миноритарных акционеров банка Восточный Шерзод Юсупов обратился в Федеральную службу безопасности, сообщив ей «некие данные». С 7 по 12 февраля, а также 14 февраля Юсупов давал показания правоохранительным органам.

13 февраля было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по которому были задержаны все шестеро подозреваемых.

Майкл Калви являясь совладельцем, а также членом совета директоров банка, в феврале 2017 года организовал хищение 2,5 млрд рублей путем передачи ему 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, реальная рыночная стоимость которых, по версии следствия, не превышает 600 тысяч рублей, следует из материалов, зачитанных в суде. Эти акции банк получил в счет задолженности от Первого коллекторского бюро.

Калви и Дельпаль, по версии обвинения, в составе преступной группы убедили акционеров банка одобрить сделку по предоставлению акций по заведомо нереальной стоимости, говорит следователь в зале Басманного суда.

Дельпаль в суде заявил, что преступления не совершалось и в одобрении сделки он не участвовал. Суд арестовал его до 13 апреля. (Мария Васильева, Татьяна Воронова. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

Почему Баффет увеличил ставку на банки и сократил долю в Apple

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации