Новостной поток

Финрегулятор ФРГ потребовал от VTB Bank (Europe) принять меры по борьбе с отмыванием денег

08.10.2021 09:27
256

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от VTB Bank (Europe) с 1 октября принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финрегулятора.

"1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и [принять] меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма", - отмечается в тексте. Указывается, что финрегулятор "также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступит к контролю за выполнением этого приказа в учреждении".

Вместе с тем уточняется, что специальный уполномоченный должен предоставлять BaFin оперативную информацию о ходе реализации распоряжения. Кроме того, в управлении финансового надзора ФРГ подчеркнули, что приказ был издан на основании действующего законодательства Германии. "Данное распоряжение должно быть выполнено в установленные сроки", - констатируется в заявлении.

"Уведомление является окончательным и обязательным [к исполнению] с 1 октября 2021 года", - заключили в BaFin.

Позиция банка

В пресс-службе ВТБ ТАСС сообщили, что речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора ФРГ по повышению эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нарушений в работе VTB Europe регулятором выявлено не было, подчеркнули в банке.

"Привлечение специального уполномоченного - относительно новая мера, которая, однако, уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности Deutsche Bank, Goldman Sachs и другие", - пояснили в ВТБ. В финансовой организации приветствовали "предоставленную регулятором возможность еще больше усилить существующие в банке регламенты" для борьбы с международной преступностью.

В конце декабря 2017 года группа ВТБ завершила реструктуризацию своих европейских подразделений, в результате чего VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA были объединены в новое юридическое лицо - VTB Bank (Europe) SE, работающее на основе единой банковской лицензии. Его головной офис расположен во Франкфурте-на-Майне. При этом VTB Bank (Europe) SE включает филиал, открытый в Вене. Более того, в состав VTB Bank (Europe) SE вошла розничная онлайн-платформа в Германии - VTB Direktbank.

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации