Новостной поток

"Досье FinCEN" указало на предполагаемое отмывание денег через крупнейшие банки - СМИ

21.09.2020 17:20
302

(Рейтер) Несколько мировых банков в течение почти двух десятилетий обеспечивали перевод крупных сумм предположительно незаконных средств, несмотря на предупреждения о происхождении денег, сообщили в воскресенье BuzzFeed и другие СМИ, ссылаясь на конфиденциальные документы, направленные банками правительству США.

Сообщения СМИ основаны на подвергшихся утечке отчетах о подозрительной деятельности (SAR), направленных банками и другими финансовыми компаниями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящей в состав Минфина США.

Отчеты, количество которых, согласно сообщениям СМИ, превышает 2.100, были получены BuzzFeed News и переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим медиа-организациям.

ICIJ сообщил, что файлы содержат информацию о сделках на сумму более $2 триллионов в период с 1999 по 2017 год, которые были отмечены отделами внутреннего контроля финансовых организаций как подозрительные. Отчеты сами по себе необязательно являются доказательством правонарушений, и ICIJ сообщил, что подвергшиеся утечке документы - лишь незначительная часть отчетов, поданных в FinCEN.

В документах чаще всего появлялись пять международных банков - HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG, Standard Chartered Plc и Bank of New York Mellon Corp, сообщил ICIJ.

Среди видов транзакций, отмеченных в отчете - средства, переведенные через JPMorgan для потенциально коррумпированных лиц и компаний в Венесуэле, на Украине и в Малайзии; деньги из схемы Понци, прошедшие через HSBC; деньги, связанные с украинским миллиардером, переведенные через Deutsche Bank.

"Я надеюсь, что эти данные подтолкнут чиновников к принятию срочных мер для проведения необходимых реформ", - сообщил Тим Адамс, генеральный директор Института международных финансов.

"Как отмечено в сегодняшних сообщениях, последствия финансовых преступлений ощущаются не только в финансовом секторе - они представляют серьезную угрозу для общества в целом", - добавил он.

HSBC сообщил Рейтер, что "вся информация, предоставленная ICIJ, является исторической". Банк сообщил, что с 2012 года "начал многолетний процесс перестройки своих возможностей в борьбе с финансовыми преступлениями в более чем 60 юрисдикциях".

Standard Chartered сообщил Рейтер: "Мы очень серьезно относимся к своей ответственности за борьбу с финансовыми преступлениями и инвестировали значительные средства в наши программы надзора за нормативно-правовым соответствием".

Банк BNY Mellon сообщил, что не может комментировать конкретные SAR.

Согласно сообщению JPMorgan, "тысячи людей и сотни миллионов долларов направлены на эту важную работу (в банке)".

Deutsche Bank сообщил в воскресенье, что ICIJ "сообщил о ряде исторических вопросов".

В заявлении, опубликованном на сайте FinCEN 1 сентября, говорится, что подразделению Минфина США известно, что различные СМИ намерены опубликовать серию статей, основанных на незаконно раскрытых SAR, а также других документах. Согласно заявлению, "несанкционированное раскрытие SAR является преступлением, которое может оказать влияние на национальную безопасность США".

Представители министерства финансов США отказались от дальнейших комментариев.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Меган Дэвис и Паритош Бансал, при участии Хью Джоунза. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации